Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 45/1 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739445447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704008150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2023 года.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2023 года.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. О выдвижении кандидатуры аудитора Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
4. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02027-А;
- акции привилегированные, государственные регистрационный номер 2-01-02027-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Я. Благов
3.2. Дата 10.04.2023г.